ENTIDAD 670

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

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POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo autónomo y autárquico que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, creado por la Ley Nº 25.246, promulgada en el año 2000 con las modificaciones de la Ley Nº 27.739, encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información orientada a la prevención y represión del Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT).
La UIF cuenta con facultades de reglamentación, supervisión y sanción respecto de los Sujetos Obligados definidos en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, ampliándose en virtud del Decreto Nº 274/2025, particularmente en lo relativo a su capacidad de articulación con organismos nacionales e internacionales, su rol en la implementación de políticas públicas de prevención y su competencia en materia de administración de bienes decomisados. No obstante, dicho decreto suprimió la facultad de la UIF de intervenir como parte querellante en nuevas causas judiciales. En este sentido, la UIF continuará ejerciendo el rol de querellante en aquellas causas en las que ya se encontraba constituida, dado que el decreto no prevé efectos retroactivos ni dispone su apartamiento de procesos en curso.
Con el objetivo de optimizar la gestión de activos de origen ilícito, se prevé la creación e implementación de un sistema integral, dinámico y transversal que aborde todas las etapas del ciclo de los bienes sujetos a decomiso, ya sea desde su identificación temprana y recuperación efectiva hasta su administración y disposición final. Este sistema estará orientado a garantizar altos estándares de eficacia, trazabilidad y transparencia, de conformidad con los principios de legalidad, economía procesal y utilidad pública.
La iniciativa contempla mecanismos específicos para el seguimiento técnico, jurídico y operativo de dichos bienes, promoviendo la articulación entre las distintas áreas de la UIF y otros organismos intervinientes, con el fin de evitar su deterioro, desvalorización o pérdida de oportunidad. Asimismo, se buscará incorporar herramientas tecnológicas que permitan sistematizar la información patrimonial vinculada a procesos judiciales, optimizar la toma de decisiones y favorecer su eventual afectación a fines sociales, reparación o financiamiento de políticas públicas, en línea con los marcos normativos vigentes y las mejores prácticas internacionales.
Con el propósito de asegurar una presencia federal y garantizar una cobertura territorial eficaz, la Unidad de Información Financiera (UIF) ha establecido cuatro delegaciones regionales: la Delegación Regional Norte (Salta), la Delegación Regional del Litoral (Posadas), la Delegación Regional Centro (Rosario) y la Delegación Regional Pampeana, cuya puesta en funcionamiento constituye uno de los objetivos prioritarios en el marco del proceso de fortalecimiento territorial de la Unidad.
La UIF desempeña un rol clave en la detección y análisis de operaciones sospechosas vinculadas al lavado de activos, incluyendo aquellas relacionadas con delitos precedentes como la trata de personas, reforzando la capacidad operativa del organismo.
La función primordial de la UIF es la protección del orden económico y financiero, para lo cual analiza los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados por los Sujetos Obligados, elabora Informes de Inteligencia Financiera y los remite al Ministerio Público Fiscal o al Poder Judicial, según corresponda. En el marco de estas tareas, mantiene relaciones de cooperación e intercambio de información con autoridades nacionales e internacionales, pudiendo suscribir memorandos de entendimiento con organismos homólogos.
Asimismo, la UIF participa activamente en foros internacionales tales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), el Grupo Egmont, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), espacios en los que contribuye al fortalecimiento de la estrategia global de prevención y control de LA/FT y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).
En este contexto, la UIF coordina acciones con organismos de colaboración específicos como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), con el fin de armonizar políticas de prevención.
La política presupuestaria institucional para el ejercicio 2026 contempla una serie de acciones orientadas al fortalecimiento de la función preventiva, disuasoria y sancionatoria de la UIF frente al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, conforme se detalla a continuación:
-	Articular, en el marco de las negociaciones colectivas que se rigen por la Ley Nº 24.185, y en cumplimiento con el mecanismo previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, la adecuación del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal de la Unidad de Información Financiera, equiparándolo a otros organismos técnicos a fin de que los recursos humanos sean acordes a un sistema de prevención y control de calidad contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
-	Actualizar y adecuar el marco normativo vigente a los estándares internacionales definidos por el GAFI, conforme a los análisis de riesgo realizados y a los compromisos asumidos en evaluaciones internacionales.
-	Impulsar los procesos de colaboración que impliquen la mejora continua en la calidad y cantidad de los informes de inteligencia financiera producidos, como también la constante coordinación con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
-	Fortalecer los mecanismos de cooperación con los organismos supervisores, promoviendo instancias de retroalimentación con los Sujetos Obligados sobre la calidad de los reportes (ROS).
-	Participar en foros internacionales especializados en PLA/FT, en línea con el proceso de evaluación de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI.
-	Desarrollar acciones positivas en cuanto a la aplicabilidad de sanciones administrativas a instituciones financieras y Personas No Financieras Designadas (APNFD) que incumplan con las obligaciones establecidas en la normativa vigente.
-	Fomentar la implementación de un sistema integral y dinámico para la detección, recuperación, administración y disposición de bienes sujetos a decomiso.
-	Impulsar planes estratégicos específicos, entre ellos:
-	Participar activamente en un Grupo de Trabajo de alto nivel para la lucha contra el financiamiento del terrorismo, como instancia de intercambio de información relevante y aprovechando la utilización eficiente de los recursos disponibles.
-	Realizar un diagnóstico de las principales falencias en materia de lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva para diseñar y establecer un mecanismo de coordinación nacional en materia de financiamiento de la proliferación.
-	Mejorar la infraestructura informática y modernizar los sistemas de gestión y análisis de datos ALA/CFT (Anti Lavado de Activos, Contra Financiamiento del Terrorismo).
-	Fortalecer la capacitación institucional en lo relativo a la prevención del lavado de activos, adaptando los programas a las necesidades tanto del sector público como privado.
-	Profundizar la presencia federal del organismo, mediante la apertura de nuevas agencias regionales, para asegurar una mayor cobertura geográfica en las tareas de supervisión y prevención.

 
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)	
(en millones de pesos)	
	
FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE 	
				
1	2	Judicial	14.505 	
				
TOTAL			14.505	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)	
(en millones de pesos)	
	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE 	
		
TOTAL	14.505	
		
Gastos en personal 	7.701	
Personal permanente	6.950 	
Asistencia social al personal	48 	
Beneficios y compensaciones	150 	
Personal contratado	554 	
		
Bienes de consumo 	33	
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	3 	
Textiles y vestuario	0 	
Productos de papel, cartón e impresos	5 	
Productos de cuero y caucho	3 	
Productos de minerales no metálicos	0 	
Productos metálicos	1 	
Otros bienes de consumo	21 	
		
Servicios no personales 	4.419	
Servicios básicos	300 	
Alquileres y derechos	734 	
Mantenimiento, reparación y limpieza	2.319 	
Servicios técnicos y profesionales	153 	
Servicios comerciales y financieros	165 	
Pasajes y viáticos	279 	
Impuestos, derechos, tasas y juicios	78 	
Otros servicios	390 	
		
Bienes de uso 	2.328	
Maquinaria y equipo	1.802 	
Libros, revistas y otros elementos coleccionables	3 	
Activos intangibles	523 	
		
Transferencias 	24	
Transferencias al exterior	24 	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en millones de pesos)

I) Ingresos Corrientes	938 	
   Ingresos no impositivos	938 	
		
II) Gastos Corrientes	12.177 	
   Gastos de consumo	12.153 	
   Transferencias corrientes	24 	
		
III) Result. Econ. Ahorro/Desahorro (I - II)	-11.239 	
		
IV) Recursos de Capital	0 	
		
V) Gastos de Capital	2.328 	
   Inversión real directa	2.328 	
		
VI) Recursos Totales (I + IV)	938 	
		
VII) Gastos Totales (II + V)	14.505 	
		
VIII) Result. Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-13.567 	
		
IX) Contribuciones Figurativas	13.567 	
		
X) Gastos Figurativos	0 	
		
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0 	
		
XII) Fuentes Financieras	0 	
		
XIII) Aplicaciones Financieras	0 	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS
(en millones de pesos)

RUBRO	ESTIMADO	
		
TOTAL	14.505	
		
Ingresos no impositivos                                                                   	938	
Multas	650	
Multas por infracciones	650	
Otros ingresos no impositivos	288	
Otros	288	
		
Contribuciones figurativas                                                                   	13.567	
Contribuciones para financiar gastos corrientes	11.239	
Contribuciones de la Administración Central para financiaciones corrientes	11.239	
Contribuciones para financiar gastos de capital	2.328	
Contribuciones de la Administración Central para financiaciones de capital	2.328	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES	
A(en millones de pesos)	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA	
	A					
37	Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF) 	14.505 	319	0	
	A					
TOTAL			14.505	319	0	
 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

 

 PROGRAMA 37
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF)
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa “reviste carácter integral y se implementa conforme al marco jurídico dispuesto por la Ley N.º 25.246 y sus modificatorias. En este contexto, la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo con autonomía funcional y autarquía financiera, actúa como autoridad de aplicación del sistema de prevención y represión del Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT), ejerciendo su rol de coordinación interjurisdiccional en el orden nacional, provincial y municipal, así como la representación institucional de la República Argentina en los asuntos específicos de su competencia como organismo de inteligencia financiera.

La UIF es responsable del análisis, tratamiento y transmisión de información vinculada a operaciones financieras sospechosas, con el objetivo de impedir la circulación de fondos de origen ilícito en el sistema económico formal y resguardar la transparencia, integridad y estabilidad del mismo. Asimismo, cumple funciones estratégicas en la elaboración de productos de inteligencia financiera, la supervisión de sujetos obligados y la difusión de estándares nacionales e internacionales en materia de prevención de LA/FT.

  

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES	

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
			
METAS :			
			
Informes de Inteligencia Diseminados 	Informe Realizado	450	
			
Intervención en el Ámbito Judicial 	Querella Activa	107	
			
Representación ante Organismos Internacionales 	Participante en Evento Internacional	60	
			
Supervisiones Extra Situ a Sujetos Obligados 	Supervisión Realizada	170	
			
Supervisiones in situ a Sujetos Obligados 	Supervisión Realizada	75	

 
 
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
(en millones de pesos)	
	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	
				
Actividades:				
				
01	Conducción y Administración	Unidad de Información Financiera (UIF)	1.475	
				
02	Acciones para la Prevención del Lavado de Activos	Unidad de Información Financiera (UIF)	13.030	
				
TOTAL:			14.505	

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	
(en millones de pesos)
	
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE	
		
TOTAL	14.505 	
		
   Gastos en personal 	7.701	
       Personal permanente                                                               	6.950 	
       Asistencia social al personal                                                               	48 	
       Beneficios y compensaciones                                                               	150 	
       Personal contratado                                                               	554 	
		
   Bienes de consumo 	33	
       Productos alimenticios, agropecuarios y forestales                                                               	3 	
       Textiles y vestuario                                                               	0 	
       Productos de papel, cartón e impresos                                                               	5 	
       Productos de cuero y caucho                                                               	3 	
       Productos de minerales no metálicos                                                               	0 	
       Productos metálicos                                                               	1 	
       Otros bienes de consumo                                                               	21 	
		
   Servicios no personales 	4.419	
       Servicios básicos                                                               	300 	
       Alquileres y derechos                                                               	734 	
       Mantenimiento, reparación y limpieza                                                               	2.319 	
       Servicios técnicos y profesionales                                                               	153 	
       Servicios comerciales y financieros                                                               	165 	
       Pasajes y viáticos                                                               	279 	
       Impuestos, derechos, tasas y juicios                                                               	78 	
       Otros servicios                                                               	390 	
		
   Bienes de uso 	2.328	
       Maquinaria y equipo                                                               	1.802 	
       Libros, revistas y otros elementos coleccionables                                                               	3 	
       Activos intangibles                                                               	523 	
		
   Transferencias 	24	
       Transferencias al exterior                                                               	24 	

 Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo